隨著我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和人民生活水平的日益提高，與此相關(guān)的經(jīng)濟(jì)犯罪案件的數(shù)量也隨之增多。面對(duì)這種不法侵害，個(gè)人和單位應(yīng)當(dāng)如何維護(hù)自己的合法權(quán)利？應(yīng)當(dāng)去哪里報(bào)案，如何報(bào)案？報(bào)案時(shí)需要攜帶哪些材料？

經(jīng)濟(jì)犯罪防不勝防，合法維權(quán)刻不容緩

一、經(jīng)濟(jì)犯罪的含義及案件類型

所謂經(jīng)濟(jì)犯罪，是指在商品經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行領(lǐng)域中，為謀取不法利益，違反國家法律規(guī)定，嚴(yán)重侵犯國家經(jīng)濟(jì)管理制度，破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，依照刑法應(yīng)受刑罰處罰的行為。值得注意的是，經(jīng)濟(jì)犯罪不是罪名，而是一類罪名的總稱。

根據(jù)公安部于2023年9月1日印發(fā)的《公安部刑事案件管轄分工規(guī)定》，公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門目前管轄的案件已由89種變?yōu)?7種。其中，非法經(jīng)營同類營業(yè)案，為親友非法牟利案，簽訂、履行合同失職被騙案，國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員失職案，國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)案，徇私舞弊低價(jià)折股、出售國有資產(chǎn)案，挪用特定款物案變更為監(jiān)察委管轄；

假冒注冊(cè)商標(biāo)案，銷售假冒注冊(cè)商標(biāo)的商品案，非法制造、銷售非法制造的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)識(shí)案，侵犯商業(yè)秘密案變更為食品藥品犯罪偵查局管轄；逃避商檢案變更為海關(guān)總署緝私局管轄。此外，增加了一種案件管轄虛假訴訟案。

二、經(jīng)濟(jì)犯罪的管轄

根據(jù)最高人民檢察院、公安部聯(lián)合修訂印發(fā)的《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)辦理經(jīng)濟(jì)犯罪案件的若干規(guī)定》(公通字〔2023〕25號(hào))，經(jīng)濟(jì)犯罪的管轄?wèi)?yīng)當(dāng)細(xì)分為以下幾種情況。

1.經(jīng)濟(jì)犯罪案件由犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄更為適宜的，可以由犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄。

犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和犯罪結(jié)果發(fā)生地。犯罪行為發(fā)生地，包括犯罪行為的實(shí)施地以及預(yù)備地、開始地、途經(jīng)地、結(jié)束地等與犯罪行為有關(guān)的地點(diǎn)；犯罪行為有連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)狀態(tài)的，犯罪行為連續(xù)、持續(xù)或者繼續(xù)實(shí)施的地方都屬于犯罪行為發(fā)生地。犯罪結(jié)果發(fā)生地，包括犯罪對(duì)象被侵害地、犯罪所得的實(shí)際取得地、藏匿地、轉(zhuǎn)移地、使用地、銷售地。

居住地包括戶籍所在地、經(jīng)常居住地。戶籍所在地與經(jīng)常居住地不一致的，由經(jīng)常居住地的公安機(jī)關(guān)管轄。經(jīng)常居住地是指公民離開戶籍所在地最后連續(xù)居住一年以上的地方，但是住院就醫(yī)除外。

單位涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的，由犯罪地或者所在地公安機(jī)關(guān)管轄。所在地是指單位登記的住所地。主要營業(yè)地或者主要辦事機(jī)構(gòu)所在地與登記的住所地不一致的，主要營業(yè)地或者主要辦事機(jī)構(gòu)所在地為其所在地。

法律、司法解釋或者其他規(guī)范性文件對(duì)有關(guān)經(jīng)濟(jì)犯罪案件的管轄作出特別規(guī)定的，從其規(guī)定。

本條規(guī)定為新版規(guī)定的第八條，增加了對(duì)犯罪地、犯罪行為發(fā)生地、犯罪結(jié)果發(fā)生地的解釋，并增加了單位涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪的管轄規(guī)定。總體而言，經(jīng)濟(jì)犯罪案件的管轄范圍非常廣泛，基本上就是只要與犯罪行為有所聯(lián)系的公安機(jī)關(guān)都有管轄權(quán)。

2.非國家工作人員利用職務(wù)上的便利實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪的，由犯罪嫌疑人工作單位所在地公安機(jī)關(guān)管轄。如果由犯罪行為實(shí)施地或者犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄更為適宜的，也可以由犯罪行為實(shí)施地或者犯罪嫌疑人居住地的公安機(jī)關(guān)管轄。

本條規(guī)定為新版規(guī)定的第九條，主要針對(duì)非國家工作人員受賄罪、職務(wù)侵占罪、挪用資金罪等非國家工作人員利用職務(wù)上的便利實(shí)施經(jīng)濟(jì)犯罪的管轄問題。此條新規(guī)的出臺(tái)避免了與案件有關(guān)的公安機(jī)關(guān)之間在管轄問題上的糾紛，體現(xiàn)了國家對(duì)于非國家工作人員職務(wù)犯罪打擊的決心，加強(qiáng)了對(duì)非國家工作人員職務(wù)犯罪打擊的力度。

3.上級(jí)公安機(jī)關(guān)必要時(shí)可以立案偵查或者組織、指揮、參與偵查下級(jí)公安機(jī)關(guān)管轄的經(jīng)濟(jì)犯罪案件。

對(duì)重大、疑難、復(fù)雜或者跨區(qū)域性經(jīng)濟(jì)犯罪案件，需要由上級(jí)公安機(jī)關(guān)立案偵查的，下級(jí)公安機(jī)關(guān)可以請(qǐng)求移送上一級(jí)公安機(jī)關(guān)立案偵查。

本條規(guī)定為新版規(guī)定的第十條，為新增規(guī)定。上級(jí)公安機(jī)關(guān)可以直接立案偵查下級(jí)管轄的案件，下級(jí)公安機(jī)關(guān)也可向上一級(jí)公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)移送重大、疑難、復(fù)雜或跨區(qū)域案件。

4.幾個(gè)公安機(jī)關(guān)都有權(quán)管轄的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，由最初受理的公安機(jī)關(guān)管轄。必要時(shí)，可以由主要犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。對(duì)管轄不明確或者有爭議的，應(yīng)當(dāng)協(xié)商管轄；協(xié)商不成的，由共同的上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定管轄。

主要利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，由最初發(fā)現(xiàn)、受理的公安機(jī)關(guān)或者主要犯罪地的公安機(jī)關(guān)管轄。

本條規(guī)定為新版規(guī)定的第十一條。管轄不明或有爭議，應(yīng)當(dāng)先協(xié)商；協(xié)商不成的，由共同的上級(jí)指定。近年來，利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)手段實(shí)施的經(jīng)濟(jì)犯罪案件呈現(xiàn)出迅速上漲的趨勢，此條的設(shè)立避免了相關(guān)單位在管轄上的不明確與糾紛。

5.公安機(jī)關(guān)辦理跨區(qū)域性涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)、統(tǒng)一辦案要求的原則。

對(duì)跨區(qū)域性涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，犯罪地公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)立案偵查，并由一個(gè)地方公安機(jī)關(guān)為主偵查，其他公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)積極協(xié)助。必要時(shí)，可以并案偵查。

6.上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定下級(jí)公安機(jī)關(guān)立案偵查的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，需要逮捕犯罪嫌疑人的，由偵查該案件的公安機(jī)關(guān)提請(qǐng)同級(jí)人民檢察院審查批準(zhǔn)；需要移送審查起訴的，由偵查該案件的公安機(jī)關(guān)移送同級(jí)人民檢察院審查起訴。

人民檢察院受理公安機(jī)關(guān)移送審查起訴的經(jīng)濟(jì)犯罪案件，認(rèn)為需要依照刑事訴訟法的規(guī)定指定審判管轄的，應(yīng)當(dāng)協(xié)商同級(jí)人民法院辦理指定管轄有關(guān)事宜。

對(duì)跨區(qū)域性涉眾型經(jīng)濟(jì)犯罪案件，公安機(jī)關(guān)指定管轄的，應(yīng)當(dāng)事先向同級(jí)人民檢察院、人民法院 通報(bào)和協(xié)商。

本條規(guī)定為新版規(guī)定的第十三條，為新增規(guī)定。其中第三款有兩層含義，首先是有權(quán)指定管轄的公安機(jī)關(guān)，即第一款中的“上級(jí)公安機(jī)關(guān)”在指定管轄時(shí)，應(yīng)與相對(duì)應(yīng)的同級(jí)檢察院、法院協(xié)商；其次是被指定管轄的實(shí)際偵查該案件的公安機(jī)關(guān)，在收到上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定管轄的指令時(shí)，應(yīng)與相對(duì)應(yīng)的同級(jí)檢察院、法院通報(bào)。

正確維權(quán)，有效報(bào)案

三、經(jīng)濟(jì)類犯罪的報(bào)案材料

在明確管轄權(quán)之后，經(jīng)濟(jì)犯罪案件的報(bào)案人還應(yīng)當(dāng)熟悉報(bào)案流程，明確報(bào)案時(shí)需要提交的相關(guān)材料。必要的報(bào)案材料主要為書面材料，在去公安機(jī)關(guān)報(bào)案時(shí)請(qǐng)務(wù)必?cái)y帶。

1. 身份證明材料

個(gè)人報(bào)案的，請(qǐng)?zhí)峁┥矸葑C、護(hù)照等有效身份證明文件及復(fù)印件；

單位報(bào)案的，請(qǐng)?zhí)峁I業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證等單位信息證明文件及復(fù)印件，以及單位法定代表人的授權(quán)委托書；

受委托報(bào)案人必須是了解案件情況的公司負(fù)責(zé)人或案件直接當(dāng)事人。

2.報(bào)案材料

請(qǐng)寫明控告案情的基本情況，包括發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、過程、后果和涉案企業(yè)、人員的基本情況，報(bào)案材料須有單位的印章和報(bào)案人的簽名。

3.基本證據(jù)材料

在控告經(jīng)濟(jì)犯罪時(shí)，報(bào)案人應(yīng)當(dāng)提供基本的證據(jù)材料原件和復(fù)印件一套，并在復(fù)印件上寫明“本件由本公司（本人）提供，與原件相同”，注明提供的時(shí)間并簽字蓋章。

4.其他相關(guān)情況

如果報(bào)案內(nèi)容所涉及案件已向人民法院、人民檢察院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或其他公安機(jī)關(guān)提起訴訟、仲裁或控告，應(yīng)交由該機(jī)關(guān)受理或處理意見提交經(jīng)偵部門，并在報(bào)案時(shí)說明。

特別注意

報(bào)案的前提是控告人、舉報(bào)人應(yīng)當(dāng)如實(shí)提供情況。如果捏造事實(shí)誣告陷害他人可是要承擔(dān)法律責(zé)任的哦！