*****科技有限公司

關于公司變更的決議

會議時間： 年 月 日

會議地點：本公司會議室

會議性質：臨時

會議通知時間及方式： 年 月 日以電話方式通知

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，就公司變更事宜召開全體股東會議，全體股東***網絡科技有限公司(委派人：***)、山東****司(委派人：***)按期到會，新股東***列席會議，無棄權情況，會議由***主持，按照股東所持表決權和公平、公正、優先的原則，一致同意形成以下決議：

一、同意**進入本公司。

二、同意成立新的股東會，成員****科技有限公司。

三、同意轉讓方****有限公司的183萬元（占公司總股權的51%）股權全部轉給受讓方***，轉讓程序履行完畢后，轉讓方***公司退出該公司，并不再承擔與之相適應的法律責任。

受讓方**受讓****有限公司的183萬元股權后進入該公司，現在該公司的股權為183萬元（占公司總股權的51%）并承擔與之相適應的法律責任。

四、轉讓后，股東的名稱、出資時間、出資方式、認繳出資額變更為：

**，身份證號：371*** 認繳出資183萬元，出資比例51%，約定于2039年4月30日之前以貨幣或實物方式認繳出資183萬元；

山東****有限公司，統一社會信用代碼：91370*****認繳出資**萬元，出資比例49%，約定于2039年4月30日之前以貨幣或實物方式認繳出資**萬元；

五、同意免去***監事職務；

同意聘任***擔任監事職務；

同意聘任***擔任執行董事兼總經理職務。

六、同意解散董事會，

同意免去***董事長職務；

同意免去***董事職務。

七、同意廢除原章程，重新制定并通過新的公司章程。

本次會議持贊同意見的股份數占全體股份數的100%，符合法定條件，本次會議經全體股東簽字后生效。

全體股東簽字：

年 月 日