一

一家公司的治理結構，一般包括股東會、董事會、經理及監事會，它們各負其責、相互制衡又相濡以沫。

它們四者如何區別呢？

股東會，可以理解為出錢的人，是公司的最高權利機關，但凡重要事務（經營方針、董事監視人選、利潤分配、合分解清變等）的決議都源自于此；

比如企業做工商資料變更/備案時，市場監督管理局都要求出具相應的簽字并蓋章的股東會決議。

董事會是決策機關，制定各類制度、方案；上傳下達：向上聽從股東會決議，向下聘任經理層；

而經理層負責一家公司具體事務的執行和日常經營管理。

監事會，從名稱即可知曉它的作用，即是監督董事會、經理層的行為是否合規、合理、合法…

通過兩張圖比較直觀的辨別四者之間的關系：

二

今天分享股東會決議、董事會決議模板各兩個（電子版下載見文末下載方式）：

股東會決議模板一：

陜西某某綜合服務有限公司

股東會決議

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，____公司第____次股東會會議于____年____月____在____召開。本次會議應到股東____人，實際到會股東____人，占總股數____%。形成決議如下：

一、通過《_________公司章程》。

二、選舉____ 、____ 、____為公司董事會董事。

三、選舉_____________、_____________為公司第一屆監事。

四、同意設立___________________公司，并擬向公司登記機關申請設立登記。

股東（簽字、蓋章） ：

年 月 日

股東會決議模板二~

陜西某某綜合服務有限公司

股東會決議

根據《公司法》與本公司章程的有關規定,本公司于二零二一年十月十九日召開了第四次股東會，會議由全體股東參加，代表 100%表決權，經代表 100%表決權的股東通過，作出決議:

一、同意對《陜西某某綜合服務有限公司章程》進行修訂：

1.將“第二章”中“三”的“AAAAA”修訂為“BBBBB”;

2.將“第三章”中“三”的“AAAAA”修訂為“BBBBB”;

二、同意變更股東名稱：

股東名稱由“某某市某某有限責任公司”變更為“某某市某某（集團）有限公司”。

陜西某某集團有限公司（蓋章）：

法定代表人（或授權代表）：

陜西某某綜合集團有限公司（蓋章）：

法定代表人（或授權代表）：

某某市城市投資有限公司（蓋章）：

法定代表人（或授權代表）：

2023 年 11 月 25 日

董事會決議模板一~

陜西某某綜合服務有限公司

董事會決議

根據《公司法》與本公司章程的有關規定,陜西某某綜合服務有限公司董事會于2023年10月19日在陜西省某某市某某區某某某辦公樓2樓2會議室召開，經董事會表決同意，形成如下決議:

免去張三經理職務，同意（選舉/任命/聘任）李四為新經理職務。

法定代表人(簽字)：

陜西某某綜合服務有限公司

2023年11月22日

董事會決議模板二~

陜西某某綜合服務有限公司

董事會決議

根據《公司法》及本公司章程的有關規定，____________有限公司董事會會議于____年____月____日在______________召開。應到會董事__________人，實際到會董事__________人。形成決議如下：

一、選舉___________為公司董事長。

二、聘任___________為公司經理。

與會董事簽字：

年 月 日