收卡收賬號啦！

出租銀行卡、手機(jī)卡

出售支付寶以及相關(guān)的個人信息

躺在家里就能“收錢”

真有這種好事？

近日，廣東汕頭警方經(jīng)縝密偵查，精準(zhǔn)打擊，一舉打掉一個特大幫信犯罪團(tuán)伙，抓獲12名幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪嫌疑人，涉案洗錢金額多達(dá)十幾億元！牽連涉及的銀行賬戶達(dá)兩千余個！涉及河南、廣西、湖北等多個省市地區(qū)。

發(fā)現(xiàn)端倪

去年底，汕頭警方在工作中接到線索，該市一男子張某無業(yè)且沒有固定收入，但名下的銀行卡卻有十多張，且每天都有大量的不明資金流入后又快速轉(zhuǎn)出，多的時候一天高達(dá)幾十次。

民警對該線索進(jìn)行深入分析研判，發(fā)現(xiàn)該男子銀行卡中的一些流水屬于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的涉案資金，并且這些銀行卡與數(shù)十個境外賭博網(wǎng)站存在關(guān)聯(lián)。經(jīng)進(jìn)一步深挖，一個以張某為首的，涉嫌為網(wǎng)絡(luò)犯罪活動進(jìn)行洗錢的“幫信”犯罪團(tuán)伙逐漸浮出水面。

深挖打擊

為將該團(tuán)伙一網(wǎng)打盡，警方開展大量工作，逐步摸清了該犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)、身份信息及活動規(guī)律等信息。

2023年2月21日，汕頭警方收網(wǎng)，突襲位于汕頭市龍湖區(qū)的涉嫌洗錢的犯罪窩點，現(xiàn)場抓獲團(tuán)伙主要成員張某、邱某、林某、魏某4人，又先后在龍湖區(qū)陳厝合、廣興村等地出租屋抓獲該團(tuán)伙其他8名提供銀行卡、手機(jī)卡人員。

經(jīng)訊問得知，犯罪嫌疑人張某是通過網(wǎng)絡(luò)了解到這條“賺錢路子”的——利用自己名下的銀行卡為網(wǎng)絡(luò)犯罪活動進(jìn)行代收款，從中抽取百分之一左右的傭金來牟利。

隨后，張某伙同邱某成立“工作室”，在外發(fā)布兼職信息，大量收購租用李某、張某陽等人的銀行卡、手機(jī)卡及U盾。

隨后，張某團(tuán)伙利用境外聊天軟件與境外網(wǎng)絡(luò)賭博勾連，根據(jù)指示，為境外賭博平臺提供洗錢服務(wù)——即通過銀行卡收取賭客在該網(wǎng)站充值的資金，隨后轉(zhuǎn)到賭博網(wǎng)站客服指定的銀行卡賬戶上，從而實現(xiàn)對賭博資金的轉(zhuǎn)移。

什么是“幫信罪”？

“幫信罪”即幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪。

《中華人民共和國刑法修正案(九)》增設(shè)了“幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪”，作為刑法第287條之二，其中規(guī)定：明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

警方提醒

① 切不要因為一時貪念而把自己的身份證、銀行卡、U盾及對公賬號、手機(jī)卡等重要的個人信息出借或出售他人，以免成為網(wǎng)絡(luò)洗錢犯罪的幫兇，讓自己滑入違法犯罪的深淵。

② 重視自己的個人信息安全，注意保護(hù)個人信息以免給自己的個人信用記錄造成不良影響。

③ 發(fā)現(xiàn)非法買賣身份證件、銀行卡、手機(jī)卡、對公賬戶、U盾等違法行為時應(yīng)及時向公安機(jī)關(guān)舉報，共同維護(hù)健康良好的網(wǎng)絡(luò)金融環(huán)境！