維權(quán)類(lèi)案件的核心就是刑事控告，快、準(zhǔn)、狠。為了幫助大家更有效的維護(hù)自己的合法權(quán)益，郭律師把自己代理投資維權(quán)類(lèi)案件的經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)成了“退款四步法”分享了出來(lái)。“退款四步法”也確實(shí)幫到了很多的投資人，嗯，特別是幣圈的。不過(guò)，很多小伙伴在照著退款四步法維權(quán)的時(shí)候，到了最關(guān)鍵的第三步刑事控告的時(shí)候，往往很難成功立案。一模一樣的情形，郭律師立案成功了，當(dāng)事人自己去或者委托了律師卻仍然立不了。主要原因其實(shí)就是對(duì)于刑事控告類(lèi)案件辦理流程的不熟悉所導(dǎo)致的。

根據(jù)我國(guó)的法律規(guī)定，刑事訴訟活動(dòng)中，從立案?jìng)刹榈綄彶槠鹪V再到審判，整個(gè)過(guò)程都是以公權(quán)力機(jī)關(guān)為主導(dǎo)的。不過(guò)，刑事控告卻是為數(shù)不多的由被害人參與發(fā)起的途徑和方式之一。但由于相關(guān)法律體系并不完備，代理被害人進(jìn)行刑事控告甚至成為了一項(xiàng)大多數(shù)刑事律師都不會(huì)接手的非標(biāo)法律服務(wù)之一。因此，郭律師受律協(xié)的邀請(qǐng)，總結(jié)編寫(xiě)了這一份《刑事控告辦案指南》，來(lái)幫助當(dāng)事人和想代理這類(lèi)案件卻又不熟悉的青年律師們了解和熟悉刑事控告類(lèi)案件的辦理。

刑事控告的前期準(zhǔn)備

很多當(dāng)事人或律師在代理刑事控告類(lèi)案件的時(shí)候，經(jīng)常只是準(zhǔn)備了一份《報(bào)案材料》或幾份簡(jiǎn)單證據(jù)材料，就到辦案單位進(jìn)行控告了。但結(jié)果往往是不及而終。因此，刑事控告的成功與否，很大程度上離不開(kāi)前期精細(xì)化的準(zhǔn)備工作。具體包含以下工作：

1.和當(dāng)事人溝通案件詳情并制作筆錄

作為代理律師可以對(duì)刑事控告進(jìn)行自主的法律分析，但刑事控告的事實(shí)則是完全來(lái)自于當(dāng)事人的。很多當(dāng)事人在描述案件事實(shí)的過(guò)程中，經(jīng)常會(huì)改變自己描述的事實(shí)。一方面的原因可能是因?yàn)楫?dāng)事人對(duì)于事實(shí)細(xì)節(jié)的疏漏；另一方面的原因則是當(dāng)事人往往是站在有利于自己的角度來(lái)描述事實(shí)的；還有一方面則可能是當(dāng)事人故意為之。

因此，在初步代理案件、收集證據(jù)、發(fā)現(xiàn)事實(shí)矛盾等節(jié)點(diǎn)，均建議和當(dāng)事人制作《詢問(wèn)筆錄》（可參照《會(huì)見(jiàn)筆錄》格式），以記錄當(dāng)事人對(duì)案件事實(shí)的描述，避免執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)于筆錄中需要記錄的內(nèi)容，建議參考公安機(jī)關(guān)的詢問(wèn)方式進(jìn)行，因?yàn)樾淌驴馗骖?lèi)案件是需要控告人（當(dāng)事人）接受公安機(jī)關(guān)詢問(wèn)并制作筆錄的。參考公安機(jī)關(guān)的詢問(wèn)方式進(jìn)行詢問(wèn)并記錄，一方面可以幫助當(dāng)事人提前熟悉控告流程，另一方面為了控告成功代理律師提前的換位思考也是必不可少的。

2.收集和整理證據(jù)

刑事控告事實(shí)的真實(shí)性，離不開(kāi)相關(guān)證據(jù)的支撐。證據(jù)越完善，控告的成功率也越高，公安機(jī)關(guān)在接收到材料后的重視程度也越高。代理律師在證據(jù)收集和整理方面的證據(jù)，具體如下：

①接收當(dāng)事人的證據(jù)材料。代理律師根據(jù)詢問(wèn)當(dāng)事人所獲得的案件事實(shí)情況，幫助當(dāng)事人梳理出所需要的證據(jù)材料，并讓當(dāng)事人提交原件或復(fù)印件給到代理律師。代理律師接收的所有證據(jù)材料均建議要求當(dāng)事人簽字確認(rèn)。

②調(diào)查取證。在整理證據(jù)材料的過(guò)程中，對(duì)于控告來(lái)說(shuō)部分較為關(guān)鍵的證據(jù)可能并不在現(xiàn)有材料中。這種情況下就需要進(jìn)行一定程度的調(diào)查取證工作。調(diào)查取證的具體流程可以參照其他指南。此處需要特別注意的一點(diǎn)就是即使取得的證據(jù)并不完全符合證據(jù)合法性的要求（合法性有瑕疵并非指違法取證，注意執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)），也可以作為線索證據(jù)提交給公安機(jī)關(guān)，由公安機(jī)關(guān)受理案件或立案?jìng)刹楹笤龠M(jìn)行調(diào)取。

③證據(jù)保全。部分證據(jù)若未采取保全措施，可能在公安機(jī)關(guān)受理前，犯罪嫌疑人就已經(jīng)開(kāi)始?xì)缱C據(jù)了。特別是網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容等電子數(shù)據(jù)類(lèi)證據(jù)。因此，該類(lèi)證據(jù)可以由公證處進(jìn)行公證或進(jìn)行區(qū)塊鏈存證（需管轄地辦案機(jī)關(guān)認(rèn)可）。

④鑒定報(bào)告和專(zhuān)家意見(jiàn)。部分證據(jù)專(zhuān)業(yè)性要求較高，普通辦案人員可能無(wú)法做出直接的解讀。這種時(shí)候就需要提前做出鑒定報(bào)告和專(zhuān)家意見(jiàn)以輔助控告。

通過(guò)上述步驟，盡可能的完善證據(jù)鏈后，對(duì)證據(jù)進(jìn)行最終的整理，并制作《證據(jù)目錄》。

3.確定罪名和法律檢索

在梳理了案件事實(shí)和證據(jù)后，代理律師即可對(duì)刑事控告的罪名進(jìn)行分析確定。但這里的確定罪名，并非是讓代理律師僅僅在內(nèi)心確定，而是要通過(guò)構(gòu)成要件分析、法律檢索、案例檢索等方式在代理律師自己內(nèi)心確認(rèn)的同時(shí)，為辦案人員的內(nèi)心確認(rèn)提供充足的法律依據(jù)。

此外，在這一步還需要確認(rèn)控告案件的管轄問(wèn)題。刑事控告類(lèi)的案件，對(duì)于管轄等程序性的規(guī)定必須熟記于心。根據(jù)《刑事訴訟法》《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》等規(guī)定，刑事案件的管轄地一般為犯罪地的公安機(jī)關(guān)，即犯罪行為發(fā)生地或犯罪結(jié)果發(fā)生地。但部分罪名的管轄卻有不同的規(guī)定，特別是網(wǎng)絡(luò)犯罪等類(lèi)型的罪名。代理律師在辦理刑事控告案件中，不用擔(dān)心管轄地多，反而越多的管轄地，越會(huì)增加立案成功的機(jī)會(huì)。不過(guò)也要謹(jǐn)防多地互相推諉管轄的情況發(fā)生。

4.撰寫(xiě)法律文書(shū)等材料

法律文書(shū)等相關(guān)材料的好壞，是刑事控告最終能否成功的關(guān)鍵因素之一。需要撰寫(xiě)的法律文書(shū)主要就是《刑事控告書(shū)》，為了強(qiáng)化控告書(shū)的內(nèi)容，可額外制作案件事實(shí)圖、法律關(guān)系圖、資金流向圖等圖表加以補(bǔ)強(qiáng)。

《刑事控告書(shū)》的主體內(nèi)容包含了控告人的身份信息、控告罪名、控告的事實(shí)和理由等。在撰寫(xiě)《刑事控告書(shū)》罪名的時(shí)候，如果無(wú)法準(zhǔn)確的判斷唯一罪名，也可以根據(jù)案件事實(shí)列入多個(gè)相關(guān)罪名。因?yàn)樽罱K立案的罪名是由公安機(jī)關(guān)確定的，列入多個(gè)罪名并無(wú)不妥。但罪名也不是越多越好，過(guò)多的無(wú)關(guān)罪名會(huì)增加辦案人員的抵觸情緒。

此外，刑事案件的受理途徑，根據(jù)當(dāng)事人在案件中的不同身份地位，具體包含了控告、舉報(bào)和報(bào)案三種。部分地區(qū)的辦案人員對(duì)于《刑事控告書(shū)》的名稱可能存在抵觸。因此，也可將控告材料籠統(tǒng)的命名為較為通用的《報(bào)案材料》。

刑事控告流程

刑事控告的流程大致可以分為兩個(gè)主要部分：

1.陪同控告人進(jìn)行刑事控告

刑事控告不同于民事立案。從公安機(jī)關(guān)的角度來(lái)看，控告的核心事項(xiàng)并非由代理律師釋明法律觀點(diǎn)，而是明確控告事實(shí)的真實(shí)性、完整性，法律分析僅僅是促成立案的方式。

由于律師并非案件的親身經(jīng)歷著，因此不能直接代替控告人向公安機(jī)關(guān)說(shuō)明案件事實(shí)的具體情況。此外，律師也并不具備控告人的身份（控告只能由被害人提出）。因此，律師只能陪同控告人到現(xiàn)場(chǎng)提起控告，不能直接代替控告人提起刑事控告。

陪同控告人到達(dá)有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)所在地后。一般流程如下：

①辦案人員接收控告材料，控告人簽署《證據(jù)材料接收單》。

②辦案人員為控告人制作《詢問(wèn)筆錄》。

③公安機(jī)關(guān)出具《受案回執(zhí)》。

④公安機(jī)關(guān)于審查期滿前（一般為7-30日，最長(zhǎng)可延長(zhǎng)至60日），根據(jù)審查結(jié)果，出具《立案通知書(shū)》或《不予立案通知書(shū)》。

直到拿到《立案通知書(shū)》后，即為正式立案成功，案件進(jìn)入刑事訴訟的偵查階段。進(jìn)入偵查階段后的律師代理流程，可參照被害人代理的相關(guān)法律規(guī)定或辦案指南。

此外，需要注意的是《受案回執(zhí)》在不同省市名稱可能有所區(qū)別，如《受理回執(zhí)》等，但應(yīng)注意區(qū)別于《報(bào)警回執(zhí)》。《報(bào)警回執(zhí)》并非案件受理的標(biāo)志，僅僅是報(bào)過(guò)警的憑證。若案件未正式受理，則不會(huì)受到受理期限的約束，等起來(lái)可能就遙遙無(wú)期了。

2.推進(jìn)刑事立案進(jìn)程

前文所述的過(guò)程系刑事控告的一般流程。但實(shí)際控告人或代理律師在控告的過(guò)程中，由于各種潛在原因，控告往往不會(huì)這么順利。具體情形及解決方式如下：

①若到現(xiàn)場(chǎng)控告的時(shí)候遇到無(wú)人接待的場(chǎng)景，可直接撥打110報(bào)警中心電話，要求出警。

②若遇到辦案人員接收控告材料后拒絕出具《受案回執(zhí)》的，可向公安機(jī)關(guān)內(nèi)部的督查部門(mén)或檢察院、紀(jì)委監(jiān)委等有關(guān)單位進(jìn)行投訴。關(guān)于受理的具體法律規(guī)定可參照《公安機(jī)關(guān)執(zhí)法細(xì)則》《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第一百六十九條和第一百七十一條等。

③若經(jīng)公安機(jī)關(guān)審查后，認(rèn)為不構(gòu)成犯罪，但卻拒絕出具《不予立案通知書(shū)》的，可向公安機(jī)內(nèi)部的督查部門(mén)或檢察院、紀(jì)委監(jiān)委等有關(guān)單位進(jìn)行投訴。關(guān)于出具立案通知書(shū)的具體法律規(guī)定可參照《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第一百七十八條等。

④若經(jīng)公安機(jī)關(guān)審查后，認(rèn)為不構(gòu)成犯罪并出具了《不予立案通知書(shū)》的。但控告人對(duì)不予立案決定不服的，可以在收到不予立案通知書(shū)后七日以內(nèi)向作出決定的公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)復(fù)議。關(guān)于復(fù)議具體法律規(guī)定可參照《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第一百七十九條等。

⑤若經(jīng)公安機(jī)關(guān)復(fù)議后，仍然決定不予立案，控告人對(duì)不予立案的復(fù)議決定不服的，可以在收到《復(fù)議決定書(shū)》后七日以內(nèi)向上一級(jí)公安機(jī)關(guān)申請(qǐng)復(fù)核。關(guān)于復(fù)核的具體法律規(guī)定可參照《公安機(jī)關(guān)辦理刑事案件程序規(guī)定》第一百七十九條等。

⑥向人民檢察院申請(qǐng)立案監(jiān)督。控告人在收到公安機(jī)關(guān)出具《不予立案通知書(shū)》后或收到不予立案的復(fù)議、復(fù)核決定后，控告人或代理律師即可向管轄地的人民檢察院申請(qǐng)立案監(jiān)督。若人民檢察院認(rèn)為構(gòu)成犯罪的，會(huì)向公安機(jī)關(guān)出具《通知立案書(shū)》，公安機(jī)關(guān)在收到《通知立案書(shū)》后十五日內(nèi)必須決定立案。關(guān)于立案監(jiān)督的具體法律規(guī)定可參照《關(guān)于刑事立案監(jiān)督有關(guān)問(wèn)題的規(guī)定（試行）》等。

最后，如果上述流程都走完后仍未能立案成功，刑事控告的法定刑事訴訟救濟(jì)途徑也用盡了。如果當(dāng)事人仍希望通過(guò)刑事途徑保護(hù)自身合法權(quán)益的，可以選擇民事訴訟途徑，若法院在審理過(guò)程中認(rèn)為構(gòu)成刑事犯罪的，將駁回起訴，并可以向有管轄權(quán)的公安機(jī)關(guān)移送案件。但需要注意的是法院移送案件并非強(qiáng)制性規(guī)定，亦有極小的概率駁回起訴后仍不移送，使得案件處于“三不管”的處境。

好了，以上就是刑事控告的詳細(xì)流程和辦案指南。刑事控告類(lèi)案件的辦理，除了上述的流程呢，更多的還是需要面對(duì)辦案人員的各種“為難”做出最優(yōu)的應(yīng)對(duì)。在法定期限內(nèi)的過(guò)程，大家也可以從容的等待，無(wú)謂的催促辦案人員反而會(huì)適得其反。所以，掌握節(jié)奏，保持良好的溝通，相信你也可以成功立案。

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作者簡(jiǎn)介：郭志浩律師，北京市盈科（深圳）律師事務(wù)所合伙人兼盈科法律科技委副主任、西北政法大學(xué)兼職教授、山西農(nóng)業(yè)大學(xué)客座教授、中國(guó)法學(xué)會(huì)成員、深圳鏈協(xié)法律專(zhuān)委會(huì)主任、山西省法治教育研究會(huì)理事、“區(qū)塊鏈應(yīng)用操作員職稱考試”考評(píng)人命題人教材編撰人、深圳區(qū)塊鏈立法研究課題組發(fā)起人。曾辦理國(guó)內(nèi)眾多重大敏感類(lèi)案件，并成功進(jìn)行數(shù)起無(wú)罪辯護(hù)，為多家知名企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理難題提供法律解決方案。其經(jīng)典案例已編入中國(guó)法律出版社《辯策》《盈論》等著作。多次受邀《中國(guó)產(chǎn)經(jīng)新聞》《民主與法治》《中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)》《對(duì)話律師》等國(guó)家級(jí)期刊的采訪，新京報(bào)、法治日?qǐng)?bào)、深圳特區(qū)報(bào)、廣州日?qǐng)?bào)、浙江日?qǐng)?bào)、南方都市報(bào)、南方周末報(bào)、財(cái)經(jīng)雜志、時(shí)代財(cái)經(jīng)、界面新聞、第一財(cái)經(jīng)、天目新聞、金色財(cái)經(jīng)、財(cái)經(jīng)鏈新、鳳凰新聞、華爾街見(jiàn)聞、金融界等多家知名媒體均有相關(guān)報(bào)道。