上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年11月30日召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》，具體情況如下：

一、變更公司經(jīng)營范圍的相關(guān)情況

因經(jīng)營發(fā)展的需要，在不改變公司主營業(yè)務(wù)的前提下，公司擬對(duì)經(jīng)營范圍相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行更新。

變更前公司經(jīng)營范圍為：一般項(xiàng)目：從事網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)、計(jì)算機(jī)專業(yè)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；軟件開發(fā)；計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；軟件銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）

變更后公司經(jīng)營范圍為：一般項(xiàng)目：軟件開發(fā)；信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；大數(shù)據(jù)服務(wù)；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；軟件外包服務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；計(jì)算機(jī)及辦公設(shè)備維修；非居住房地產(chǎn)租賃；計(jì)算機(jī)及通訊設(shè)備租賃；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售；計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā)；網(wǎng)絡(luò)設(shè)備銷售；軟件銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）（最終以工商登記機(jī)關(guān)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)）

二、修訂公司章程部分條款的相關(guān)情況

根據(jù)上述經(jīng)營范圍變更情況，公司擬對(duì)《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司章程》中的有關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容如下：

上述變更最終以工商登記機(jī)關(guān)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。修訂后的《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司章程》全文同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（.cn）。

本次變更公司經(jīng)營范圍、修訂章程事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長及其指定人員就上述事項(xiàng)辦理工商變更登記手續(xù)。

特此公告。

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司董事會(huì)

2023年12月1日

證券代碼：605398 證券簡(jiǎn)稱：新炬網(wǎng)絡(luò) 公告編號(hào)：2023-063

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置募集資金

進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

重要內(nèi)容提示：

● 現(xiàn)金管理受托方：具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)。

● 現(xiàn)金管理額度：總額不超過人民幣28,000.00萬元（含本數(shù)），在該額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)循環(huán)使用。

● 現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型：購買安全性高、流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品，單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長不超過12個(gè)月。

● 現(xiàn)金管理期限：自前次授權(quán)期限屆滿之日起12個(gè)月內(nèi)，即自2023年2月26日起12個(gè)月內(nèi)。

● 履行的審議程序：上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年11月30日召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)中國國際金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）對(duì)本事項(xiàng)出具了明確同意的核查意見。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

一、募集資金基本情況

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕2623號(hào)）核準(zhǔn)，公司獲準(zhǔn)向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股股票（A股）14,874,552股，每股發(fā)行價(jià)37.61元，募集資金總額為55,943.19萬元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用4,421.89萬元后，募集資金凈額為51,521.30萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2023年1月15日出具了信會(huì)師報(bào)字[2023]第ZA10056號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司及公司全資子公司上海新炬網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司均已開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金實(shí)行專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》或《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。

二、使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

（一）現(xiàn)金管理目的

為提高公司及全資子公司閑置募集資金的使用效率，在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司及全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于增加資金效益，更好地實(shí)現(xiàn)公司及全資子公司資金的保值增值，保障公司股東利益。

（二）現(xiàn)金管理額度及期限

在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，公司及全資子公司擬使用總額不超過人民幣28,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在該額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)循環(huán)使用，授權(quán)有效期限為自前次授權(quán)期限屆滿之日起12個(gè)月內(nèi)，即自2023年2月26日起12個(gè)月內(nèi)。

（三）現(xiàn)金管理產(chǎn)品類型

公司及全資子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，閑置募集資金投資品種為安全性高、流動(dòng)性好的保本型產(chǎn)品，單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長不超過12個(gè)月。

（四）實(shí)施方式

公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事長及其指定人員在上述資金額度、期限、產(chǎn)品類型內(nèi)行使投資決策及簽署相關(guān)法律文件等職權(quán)。使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體事務(wù)由公司資金財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并建立投資臺(tái)賬。

（五）信息披露

公司將按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2023年修訂）》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

三、現(xiàn)金管理受托方的情況

公司及全資子公司擬購買的現(xiàn)金管理產(chǎn)品受托方為具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)，公司及全資子公司將視受托方資信狀況嚴(yán)格把關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。公司及全資子公司與受托方之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

四、對(duì)公司的影響

公司最近一年及一期主要財(cái)務(wù)指標(biāo)情況：

單位：萬元

公司及全資子公司本次擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理對(duì)公司未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會(huì)造成重大的影響。

公司及全資子公司本次擬使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，是在確保募集資金投資項(xiàng)目所需資金和保證募集資金安全的前提下實(shí)施的，不會(huì)影響公司及全資子公司日常資金正常周轉(zhuǎn)和募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，亦不會(huì)影響公司及全資子公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時(shí)，對(duì)部分閑置募集資金適時(shí)進(jìn)行現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報(bào)。

五、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

本著維護(hù)股東利益的原則，公司及全資子公司嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)投資產(chǎn)品嚴(yán)格把關(guān)，謹(jǐn)慎決策。盡管公司及全資子公司購買的產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好的一年期內(nèi)的保本型產(chǎn)品，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。公司及全資子公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化進(jìn)行合理投資，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司及全資子公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品。

2、公司及全資子公司將根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)跟蹤投資產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，將對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估，并針對(duì)評(píng)估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

3、獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)及監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。必要時(shí)，二分之一以上獨(dú)立董事、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)或者監(jiān)事會(huì)可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)募集資金存放與使用情況出具鑒證報(bào)告。

六、審議程序

公司于2023年11月30日召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司及全資子公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用總額不超過人民幣28,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在該額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)循環(huán)使用，授權(quán)有效期限為自前次授權(quán)期限屆滿之日起12個(gè)月內(nèi)，即自2023年2月26日起12個(gè)月內(nèi)。本事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，尚需提交公司股東大會(huì)審議。

七、專項(xiàng)意見說明

（一）獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司及全資子公司使用總額不超過人民幣28,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司及全資子公司募集資金的使用效率和收益，不存在損害公司以及中小股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金的正常使用，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求；同意公司及全資子公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項(xiàng)。

（二）監(jiān)事會(huì)意見

2023年11月30日，公司召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。

公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司及全資子公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高公司及全資子公司募集資金的使用效率和收益，不存在損害公司以及中小股東利益的情形，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金的正常使用，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求；同意公司及全資子公司在不影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用總額不超過人民幣28,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，并提交公司股東大會(huì)審議。

（三）保薦機(jī)構(gòu)意見

保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司及全資子公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事亦發(fā)表了明確的同意意見，除尚需股東大會(huì)審議通過外，符合相關(guān)的法律法規(guī)并履行了必要的法律程序。公司及全資子公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2023年修訂）》等相關(guān)規(guī)定，不影響募集資金投資計(jì)劃的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。綜上所述，保薦機(jī)構(gòu)同意公司及全資子公司本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)。

八、截至本公告日，公司及全資子公司最近十二個(gè)月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

單位：萬元

注：此處實(shí)際收益為截至2023年11月28日實(shí)際收到的收益。

九、上網(wǎng)公告附件

（一）《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》；

（二）《中國國際金融股份有限公司關(guān)于上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理之專項(xiàng)核查意見》。

證券代碼：605398 證券簡(jiǎn)稱：新炬網(wǎng)絡(luò) 公告編號(hào)：2023-060

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議公告

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議于2023年11月25日以書面方式發(fā)出通知，并于2023年11月30日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名。會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、審議通過《關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂公司章程并辦理工商變更登記的議案》

表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于變更經(jīng)營范圍、修訂公司章程并辦理工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2023-062）。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

2、審議通過《關(guān)于2023年度公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，保證流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)及日常經(jīng)營活動(dòng)的正常開展，并結(jié)合公司及子公司進(jìn)一步的發(fā)展需要，2023年度公司及子公司預(yù)計(jì)向銀行申請(qǐng)綜合授信總額度不超過人民幣3.30億元（大寫：叁億叁仟萬元整）。申請(qǐng)銀行授信業(yè)務(wù)的形式包括但不限于：流動(dòng)資金貸款、信用證、銀行承兌匯票等。實(shí)際取得的授信額度最終以銀行審批為準(zhǔn)。前述授信在總額度范圍內(nèi)可以滾動(dòng)循環(huán)使用，無需另行審議。為提高工作效率，公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長及其指定人員在上述額度內(nèi)，可對(duì)各公司的授信額度進(jìn)行分配使用并代表公司辦理相關(guān)授信事項(xiàng)手續(xù)及簽署相關(guān)法律文件。在上述授信額度內(nèi)，公司及子公司將根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，單次或逐筆簽訂具體授信協(xié)議，不再單獨(dú)履行決策程序。

上述授信及授權(quán)的有效期自2023年1月1日起至2023年12月31日止。

3、審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號(hào)：2023-063）。

本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

4、審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓妗罚ü婢幪?hào)：2023-064）。

5、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

表決結(jié)果：9票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

具體內(nèi)容詳見公司同日披露的《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2023-065）。

證券代碼：605398 證券簡(jiǎn)稱：新炬網(wǎng)絡(luò) 公告編號(hào)：2023-064

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于使用部分閑置自有資金

進(jìn)行委托理財(cái)?shù)墓?/p>

● 委托理財(cái)受托方：具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)。

● 委托理財(cái)金額：總額不超過人民幣18,000.00萬元（含本數(shù)），在該額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)循環(huán)使用。

● 委托理財(cái)產(chǎn)品類型：銀行理財(cái)產(chǎn)品、券商理財(cái)產(chǎn)品、信托理財(cái)產(chǎn)品以及其他類型產(chǎn)品（如公募基金產(chǎn)品、私募基金產(chǎn)品），單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長不超過12個(gè)月。

● 委托理財(cái)授權(quán)期限：自前次授權(quán)期限屆滿之日起12個(gè)月內(nèi)，即自2023年2月26日起12個(gè)月內(nèi)。

● 履行的審議程序：上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年11月30日召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》。本事項(xiàng)無需提交公司股東大會(huì)審議。

一、本次委托理財(cái)概況

（一）委托理財(cái)目的

為進(jìn)一步提高閑置自有資金的使用效率，在不影響公司及子公司主營業(yè)務(wù)正常開展，確保經(jīng)營資金需求的前提下，公司及子公司使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，有利于增加資金效益，更好地實(shí)現(xiàn)資金的保值增值，保障公司股東利益。

（二）資金來源

本次委托理財(cái)?shù)馁Y金來源為公司及子公司閑置的自有資金。

（三）委托理財(cái)額度及授權(quán)期限

公司及子公司使用總額不超過人民幣18,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，在該額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)循環(huán)使用，授權(quán)有效期限為自前次授權(quán)期限屆滿之日起12個(gè)月內(nèi)，即自2023年2月26日起12個(gè)月內(nèi)。

（四）委托理財(cái)產(chǎn)品類型

公司及子公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)投資產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格評(píng)估，閑置自有資金委托理財(cái)?shù)耐顿Y品種為銀行理財(cái)產(chǎn)品、券商理財(cái)產(chǎn)品、信托理財(cái)產(chǎn)品以及其他類型產(chǎn)品（如公募基金產(chǎn)品、私募基金產(chǎn)品），單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長不超過12個(gè)月。

（五）實(shí)施方式

公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長及其指定人員在上述資金額度、期限、產(chǎn)品類型內(nèi)行使投資決策及簽署相關(guān)法律文件等職權(quán)。使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)木唧w事務(wù)由公司資金財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并建立投資臺(tái)賬。

（六）信息披露

公司將按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

二、委托理財(cái)受托方的情況

公司及子公司購買的委托理財(cái)產(chǎn)品受托方為具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)，公司及子公司將視受托方資信狀況嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)。公司及子公司與受托方之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

三、對(duì)公司的影響

公司及子公司本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)不會(huì)影響公司及子公司日常資金正常周轉(zhuǎn)和主營業(yè)務(wù)正常開展，并可以進(jìn)一步提高閑置資金的使用效率，獲得一定的投資收益。

四、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施

（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

本著維護(hù)股東利益的原則，公司及子公司將嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎選擇合適的投資產(chǎn)品。金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大，公司及子公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及金融市場(chǎng)的變化進(jìn)行合理投資，但不排除該項(xiàng)投資受到市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、信息傳遞風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)的影響。

（二）風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1、公司及子公司將嚴(yán)格遵守審慎投資原則，篩選投資對(duì)象，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大、有能力保障資金安全的金融機(jī)構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品。

2、公司及子公司將根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)跟蹤投資產(chǎn)品投向，如果發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，將對(duì)該風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估，并針對(duì)評(píng)估結(jié)果及時(shí)采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、審議程序

公司于2023年11月30日召開第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》，同意公司及子公司使用總額不超過人民幣18,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)，在該額度內(nèi)資金可以滾動(dòng)循環(huán)使用，授權(quán)有效期限為自前次授權(quán)期限屆滿之日起12個(gè)月內(nèi)，即自2023年2月26日起12個(gè)月內(nèi)。本事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需提交公司股東大會(huì)審議。

六、獨(dú)立董事意見

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司及子公司使用總額不超過人民幣18,000.00萬元（含本數(shù)）的閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)是在不影響公司及子公司主營業(yè)務(wù)正常開展并確保經(jīng)營資金需求的前提下進(jìn)行的，有利于進(jìn)一步提高公司及子公司自有資金的使用效率和收益，不存在損害公司以及中小股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求；同意公司及子公司本次使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)事項(xiàng)。

七、自公司上市之日起至本公告日止，公司及子公司使用自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)那闆r

金額：萬元

注：此處實(shí)際收益為截至2023年11月28日實(shí)際收到的收益。

八、上網(wǎng)公告附件

《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

證券代碼：605398 證券簡(jiǎn)稱：新炬網(wǎng)絡(luò) 公告編號(hào)：2023-065

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司

關(guān)于召開2023年第二次

臨時(shí)股東大會(huì)的通知

● 股東大會(huì)召開日期：2023年12月16日

● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次：2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)中山北路2088號(hào)上海鎮(zhèn)坪智選假日酒店六樓智選廳

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

至2023年12月16日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)：無。

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

以上議案已經(jīng)公司于2023年11月30日召開的第二屆董事會(huì)第十八次和第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見2023年12月1日在上海證券交易所網(wǎng)站（.cn）及公司指定披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》披露的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：議案1

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案2

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員。

五、 會(huì)議登記方法

（一）登記時(shí)間

2023年12月13日（上午9:00-下午16:00）。

（二）登記地點(diǎn)

登記地點(diǎn)：上海市東諸安浜路165弄29號(hào)4樓（紡發(fā)大樓上海立信維一軟件有限公司內(nèi)）。

登記地點(diǎn)電話：021-52383315

登記地點(diǎn)傳真：021-52383305

（三）登記方式

擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理：

1、自然人股東：應(yīng)由本人或其委托的代理人出席會(huì)議；股東本人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人有效身份證原件、股票賬戶卡原件辦理登記；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人有效身份證件原件、自然人股東有效身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書（附件1）和股東賬戶卡原件辦理登記；

2、法人股東：應(yīng)由其法定代表人或其委托的代理人出席會(huì)議；法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人有效身份證件原件、法定代表人身份證明書原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記；法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、授權(quán)委托書（附件1）、法人股東股票賬戶卡原件辦理登記。

以上所有原件均需提供一份復(fù)印件（自然人登記材料復(fù)印件須自然人簽字，法人登記材料復(fù)印件須加蓋公章）。

異地股東可以通過信函、郵件方式辦理登記，均須在登記時(shí)間2023年12月13日下午16:00點(diǎn)前送達(dá)，以抵達(dá)登記地點(diǎn)的時(shí)間為準(zhǔn)，信函、郵件中須注明股東聯(lián)系人名稱、聯(lián)系方式及注明“股東大會(huì)”字樣，如通過信函、郵件方式辦理登記，請(qǐng)?zhí)峁┍匾穆?lián)系人及聯(lián)系方式，并經(jīng)電話確認(rèn)后方視為登記成功。通過信函或郵件方式登記的股東請(qǐng)?jiān)趨⒓蝇F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)攜帶上述證件原件，以備查驗(yàn)。

（四）在上述登記時(shí)間段內(nèi)，自然人股東也可掃描下方二維碼進(jìn)行登記。

六、 其他事項(xiàng)

（一）本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東或代理人交通、食宿費(fèi)自理。

（二）參會(huì)股東或代理人請(qǐng)?zhí)崆鞍胄r(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到，并請(qǐng)攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，以便驗(yàn)證入場(chǎng)。

（三）會(huì)議聯(lián)系方式

1、聯(lián)系地址：上海市普陀區(qū)中山北路2000號(hào)中期大廈3樓

2、郵政編碼：200063

3、聯(lián)系電話：021-52908588

4、電子郵箱：IR@shsnc.com

附件1：授權(quán)委托書

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年12月16日召開的貴公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：605398 證券簡(jiǎn)稱：新炬網(wǎng)絡(luò) 公告編號(hào)：2023-061

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司

第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議于2023年11月25日以書面方式發(fā)出通知，并于2023年11月30日以通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3名，實(shí)際參加表決監(jiān)事3名。會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

1、 審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

表決結(jié)果：3票贊成，0票棄權(quán)，0票反對(duì)。

2、審議通過《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)?shù)淖h案》

上海新炬網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2023年12月1日