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首頁 > TAG：法律疑難案件

法律疑難案件（223）|將詐騙款項轉移出境，洗錢罪應如何作出規制

房產律師 2023-04-20
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【大王律師】本案被告人觸犯的是幫助型的“他洗錢”犯罪，其上游犯罪系走私罪。其抗辯理由是其對上游犯罪事實并不知情；犯罪數額、獲利數額認定過高；...

款項疑難應如何案件規制法律疑難案件 223 |將詐騙款項轉移出境洗錢罪應如何作出規制房產糾紛

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